Evento: Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio

Grande successo per il convegno "Gli adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione" organizzato dall'ODCEC di Marsala con la partnership di Goals Technologies S.r.l. e Sistemi S.p.A.

Ecco alcune delle foto scattate durante la giornata ed alcuni dettagli dell'evento



Informazioni sull'evento



L'adeguamento della disciplina antiriciclaggio alla normativa comunitaria vede coinvolti attivamente anche i professionisti dell'area giuridico - contabile. Ad essi il legislatore ha richiesto e continua a richiedere un contributo determinante nella lotta all'utilizzo di proventi illeciti, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'introduzione nel nostro codice penale del reato di auto riciclaggio ha ampliato ulteriormente i fenomeni e i comportamenti che i destinatari della normativa devono monitorare e valutare.

I Consigli nazionali dei professionisti obbligati attenendosi a quanto previsto dal D. Lgs. 90/17 in merito agli organismi di autoregolamentazione hanno emanato regole tecniche vincolanti per i propri iscritti.

Questo scenario in cui si evidenzia una sempre maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti del contrasto al riciclaggio, la continua evoluzione della normativa e l'obbligo formativo per i soggetti destinatari e i loro dipendenti e collaboratori, impone, oltre ad una costante preparazione e aggiornamento professionale, l'utilizzo di strumenti informatici adeguati.

Obiettivi



Obiettivo dell'incontro è stato esporre una panoramica degli interventi normativi e fare un'analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.

Programma



15.00 Saluti e apertura lavori
  • Dott.ssa Josè Rallo - Amministratore Delegato Donnafugata
  • Ignazio Urso - Presidente ODCEC - Marsala
  • Dott. Fabrizio Escheri - Consigliere CNDCEC
  • Vincenzo La Sala - CEO Goals Technologies


  • 15.30 Inizio lavori
    Prima Parte

  • Normativa e professionisti obbligati
  • Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Finanziamento del terrorismo
  • Organismi di autoregolamentazione
  • Regole tecniche
  • Autovalutazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Titolare effettivo e registro dei titolari
  • Valutazione del rischio
  • Obbligo di conservazione
  • Fascicolo della clientela
  • Limitazioni all'uso del contante
  • Segnalazione operazioni sospette
  • Verifiche e sanzioni

  • Seconda Parte
  • La soluzione SISTEMI integrata per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio


  • 17.30 Fine Lavori
  • Brindisi con i vini di Donnafugata


  • Relatori
  • Alfonso Gargano - Commercialista e Revisore Legale. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno. Consulente antiriciclaggio.


  • Un ringraziamento speciale a Donnafugata che ha ospitato l'evento presso le proprie Cantine storiche. 🍇

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